PF desarticula quadrilha de furto de Bitcoin que desviou US$ 2,6 milhões

Operação “Decrypted II” mira associação criminosa especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro transnacional, com suspeitos no Maranhão.

Investigação internacional leva à ação no Maranhão

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 3, a Operação Decrypted II, voltada a desarticular uma sofisticada associação criminosa envolvida em fraudes eletrônicas em carteiras de criptoativos e lavagem de dinheiro em escala transnacional. A operação cumpre um mandado de prisão preventiva e um de busca e apreensão, além de medidas de sequestro de bens, na cidade de Imperatriz, no Maranhão.

As investigações tiveram um importante impulso com o apoio da El Dorado Task Force (EDTF), uma força-tarefa do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos especializada no combate a crimes financeiros e lavagem de dinheiro. A EDTF, com sede em Nova York, atua em parceria com o setor privado para desmantelar redes criminosas internacionais desde 1992.

Desvio milionário de criptoativos em mira

Após cerca de um ano de apurações no Brasil, a Polícia Federal identificou indivíduos ligados ao furto eletrônico de aproximadamente US$ 2,6 milhões, o equivalente a R$ 13,48 milhões. O montante foi subtraído de carteiras de criptomoedas mantidas em uma exchange sediada nos Estados Unidos. A ação da PF visa coibir a continuidade das atividades ilícitas.

Dados levantados pela Polícia Federal indicam que parte dos investigados está concentrada no Maranhão. Foi observada uma movimentação financeira incompatível com a capacidade econômica dos principais alvos, que receberam valores expressivos de provedoras de serviços de ativos virtuais sem qualquer justificativa comercial aparente.

Continuidade delitiva e combate à lavagem de dinheiro

A Polícia Federal destacou que as medidas ostensivas são resultado de transferências dissimuladas de altos valores em criptoativos, que continuaram mesmo após o cumprimento de mandados na primeira fase da investigação. Essa persistência demonstra a continuidade delitiva por parte de um dos investigados, reforçando a necessidade da operação.

A Operação Decrypted II conta com o suporte de inteligência da Força-Tarefa El Dorado, que tem como um de seus focos o combate à lavagem de dinheiro e crimes financeiros. A ação reforça a cooperação internacional no combate a crimes cibernéticos e financeiros que ultrapassam fronteiras.