PF deflagra nova fase da Operação Compliance Zero com apreensões milionárias no Banco Master

A Polícia Federal (PF) realizou nesta quarta-feira, 14, a segunda fase da Operação Compliance Zero, com o objetivo de investigar a suposta gestão fraudulenta do Banco Master. A ação, que cumpriu 42 mandados de busca e apreensão, resultou na apreensão de um vultoso montante de bens, incluindo 30 armas de fogo, 39 celulares, R$ 645 mil em espécie e 23 carros de luxo. Os alvos da operação são indivíduos ligados à gestão do banco, controlado por Daniel Vorcaro.

Cunhado de Daniel Vorcaro é preso e liberado no mesmo dia

Um dos desdobramentos da operação foi a prisão temporária de Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, no aeroporto de Guarulhos, enquanto tentava embarcar para os Emirados Árabes Unidos. Zettel foi solto horas após a prisão. A defesa de Zettel afirmou que o empresário “tem atividades conhecidas e lícitas, sem relação alguma com a gestão do Banco Master”, e que sua viagem era de negócios.

Investigação apura desvio de recursos e enriquecimento ilícito

A principal suspeita da PF é de que os envolvidos teriam realizado operações financeiras fraudulentas com o intuito de desviar recursos do sistema financeiro para o enriquecimento pessoal. A investigação se aprofunda em suspeitas de gestão fraudulenta, com base em informações fornecidas pelo Banco Central. A autorização para a nova etapa da operação partiu do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli.

Outros alvos da operação e declarações das defesas

A operação também mirou o empresário João Carlos Mansur, fundador da gestora Reag, que não estava no Brasil. Sua defesa declarou que “não teve acesso a investigação, mas registra que está à disposição das autoridades competentes para prestar os esclarecimentos devidos”. O empresário Nelson Tanure, que teve seu celular apreendido, teve sua defesa afirmando que ele “jamais enfrentou qualquer processo criminal” e que a “única medida que lhe foi imposta se resumiu à apreensão de seu aparelho celular”.

A defesa de Daniel Vorcaro reiterou que o empresário “tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes” e que todas as medidas judiciais serão atendidas com “total transparência”, reforçando seu interesse no esclarecimento dos fatos.